{"url":"https://www.estadao.com.br/economia/quem-e-daniel-monteiro-que-comandava-a-fabrica-de-ativos-e-gestao-de-riscos-paralela-do-master/?srsltid=AfmBOopvCw-P_Kp13GfZsrrUpEImDlPiNX7-U65LtmiyYBXQWBxvQduS","title":"Daniel Monteiro liderava fábrica de ativos falsos no Master","domain":"estadao.com.br","imageUrl":"https://images.pexels.com/photos/7715094/pexels-photo-7715094.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&h=650&w=940","pexelsSearchTerm":"arrested businessman factory","category":"Culture","language":"pt","slug":"6e0b8f68","id":"6e0b8f68-d28b-4acd-816e-7300e0e22cf3","description":"Daniel Monteiro preso: Advogado foi detido na 4ª fase da Operação Compliance Zero por comandar fábrica de ativos fictícios no Banco Master.[[1]](https://ww","summary":"## TL;DR\n- **Daniel Monteiro preso:** Advogado foi detido na 4ª fase da Operação Compliance Zero por comandar fábrica de ativos fictícios no Banco Master.[[1]](https://www.estadao.com.br/economia/quem-e-daniel-monteiro-que-comandava-a-fabrica-de-ativos-e-gestao-de-riscos-paralela-do-master/?srsltid=AfmBOopvCw-P_Kp13GfZsrrUpEImDlPiNX7-U65LtmiyYBXQWBxvQduS)[[2]](https://www.estadao.com.br/economia/quem-e-daniel-monteiro-que-comandava-a-fabrica-de-ativos-e-gestao-de-riscos-paralela-do-master?srsltid=AfmBOoqkPZBJTdlaOCENEYB-MDNgzzD9lgCmhr00SLCasnnMEa6W-1wP)\n- **R$ 86,1 milhões faturados:** Ele ganhou essa quantia só no esquema de propina a Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB.[[1]](https://www.estadao.com.br/economia/quem-e-daniel-monteiro-que-comandava-a-fabrica-de-ativos-e-gestao-de-riscos-paralela-do-master/?srsltid=AfmBOopvCw-P_Kp13GfZsrrUpEImDlPiNX7-U65LtmiyYBXQWBxvQduS)\n- **Esquema exposto:** Revela compliance paralelo e ocultação de propinas via empresas de fachada, afetando bancos públicos.[[1]](https://www.estadao.com.br/economia/quem-e-daniel-monteiro-que-comandava-a-fabrica-de-ativos-e-gestao-de-riscos-paralela-do-master/?srsltid=AfmBOopvCw-P_Kp13GfZsrrUpEImDlPiNX7-U65LtmiyYBXQWBxvQduS)[[3]](https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2026/04/16/advogado-do-master-daniel-monteiro-e-apontado-como-peca-chave-de-esquema-bilionario-e-criador-de-compliance-paralelo.ghtml)\n\n## The story at a glance\nO Estadão perfila **Daniel Monteiro**, advogado preso em 16 de abril de 2026 na 4ª fase da Operação Compliance Zero, por liderar a \"fábrica de ativos\" e gestão de riscos paralela no Banco Master. Ele estruturava juridicamente fraudes como carteiras de crédito fictícias vendidas ao BRB e ocultava propinas de R$ 146,5 milhões pagas a Paulo Henrique Costa via empresas de fachada. A matéria sai logo após a prisão, determinada pelo ministro André Mendonça no STF, em meio a investigações sobre corrupção no sistema financeiro.[[1]](https://www.estadao.com.br/economia/quem-e-daniel-monteiro-que-comandava-a-fabrica-de-ativos-e-gestao-de-riscos-paralela-do-master/?srsltid=AfmBOopvCw-P_Kp13GfZsrrUpEImDlPiNX7-U65LtmiyYBXQWBxvQduS)\n\n## Key points\n- Monteiro, sócio do escritório Monteiro Rusu, operacionalizava blindagem jurídica e compliance paralelo ao oficial do Master, criando documentos falsos em massa como planilhas de Excel, contratos antedatados e procurações para dar aparência legal a ativos sem lastro.[[1]](https://www.estadao.com.br/economia/quem-e-daniel-monteiro-que-comandava-a-fabrica-de-ativos-e-gestao-de-riscos-paralela-do-master/?srsltid=AfmBOopvCw-P_Kp13GfZsrrUpEImDlPiNX7-U65LtmiyYBXQWBxvQduS)\n- Comandava a \"fábrica de carteiras fictícias\" de crédito, vendidas pelo Master ao BRB, descrita na decisão judicial como uma \"linha de produção\" de fraudes.[[1]](https://www.estadao.com.br/economia/quem-e-daniel-monteiro-que-comandava-a-fabrica-de-ativos-e-gestao-de-riscos-paralela-do-master/?srsltid=AfmBOopvCw-P_Kp13GfZsrrUpEImDlPiNX7-U65LtmiyYBXQWBxvQduS)\n- Arquiteto da malha de sociedades anônimas (Allora, Lenore, Domani) para comprar apartamentos de luxo em SP e Brasília como propina a Costa, com seu cunhado Hamilton Edward Suaki como diretor de empresas de fachada no endereço do escritório.[[1]](https://www.estadao.com.br/economia/quem-e-daniel-monteiro-que-comandava-a-fabrica-de-ativos-e-gestao-de-riscos-paralela-do-master/?srsltid=AfmBOopvCw-P_Kp13GfZsrrUpEImDlPiNX7-U65LtmiyYBXQWBxvQduS)\n- Recebeu R$ 86,1 milhões só desse esquema de propina; em maio (ano não especificado), Daniel Vorcaro, controlador do Master, mandou \"travasse tudo\" nos pagamentos após saber de investigações via \"milícia privada\" A Turma.[[1]](https://www.estadao.com.br/economia/quem-e-daniel-monteiro-que-comandava-a-fabrica-de-ativos-e-gestao-de-riscos-paralela-do-master/?srsltid=AfmBOopvCw-P_Kp13GfZsrrUpEImDlPiNX7-U65LtmiyYBXQWBxvQduS)\n- Baiano condecorado com Título de Cidadão Baiano em dezembro de 2024 por operações como a compra da Ebal; preso junto com Costa na mesma decisão de Mendonça.[[1]](https://www.estadao.com.br/economia/quem-e-daniel-monteiro-que-comandava-a-fabrica-de-ativos-e-gestao-de-riscos-paralela-do-master/?srsltid=AfmBOopvCw-P_Kp13GfZsrrUpEImDlPiNX7-U65LtmiyYBXQWBxvQduS)\n- Acusações incluem corrupção ativa, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro nacional.[[1]](https://www.estadao.com.br/economia/quem-e-daniel-monteiro-que-comandava-a-fabrica-de-ativos-e-gestao-de-riscos-paralela-do-master/?srsltid=AfmBOopvCw-P_Kp13GfZsrrUpEImDlPiNX7-U65LtmiyYBXQWBxvQduS)\n\n## Details and context\nMonteiro atuava como operador técnico central no esquema do Banco Master, ligado a Daniel Vorcaro (preso antes) e Augusto Lima (sócio de Vorcaro, com tornozeleira). A \"gestão de riscos paralela\" funcionava fora dos controles oficiais, dando cara de legal às operações fraudulentas, como vendas de carteiras podres ao BRB sem garantias.[[1]](https://www.estadao.com.br/economia/quem-e-daniel-monteiro-que-comandava-a-fabrica-de-ativos-e-gestao-de-riscos-paralela-do-master/?srsltid=AfmBOopvCw-P_Kp13GfZsrrUpEImDlPiNX7-U65LtmiyYBXQWBxvQduS)[[3]](https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2026/04/16/advogado-do-master-daniel-monteiro-e-apontado-como-peca-chave-de-esquema-bilionario-e-criador-de-compliance-paralelo.ghtml)\n\nEle também articulou tentativa frustrada de venda do Master à Fictor, que falhou com prisões anteriores, e aparece como cotista em fundos suspeitos como Le Mans e Ikran.[[4]](https://www.estadao.com.br/economia/advogado-preso-pela-pf-atuou-em-tentativa-de-venda-do-master-a-fictor?srsltid=AfmBOooT-wTStc6OUiFDpKy7q6OJ5G98Fzhl18eBZP5jnaDGU_Pf3j89)[[5]](https://www.instagram.com/p/DXO8CzKAGkW)\n\nA operação Compliance Zero avança desde fases anteriores, focando em corrupção bilionária entre bancos privados e públicos como o BRB (Banco de Brasília).[[1]](https://www.estadao.com.br/economia/quem-e-daniel-monteiro-que-comandava-a-fabrica-de-ativos-e-gestao-de-riscos-paralela-do-master/?srsltid=AfmBOopvCw-P_Kp13GfZsrrUpEImDlPiNX7-U65LtmiyYBXQWBxvQduS)\n\n## Key quotes\n> “Os materiais (...) evidenciam, em tese, um fluxo interno de produção massificada de documentos artificiais, envolvendo planilhas de Excel, contratos, extratos, procurações e cláusulas de mandato destinados a conferir aparência de higidez a ativos sem lastro (...). Há, inclusive, referência à apresentação interna do próprio Banco Master descrevendo uma verdadeira ‘linha de produção’ voltada à criação e circulação dessas carteiras fraudulentas.”[[1]](https://www.estadao.com.br/economia/quem-e-daniel-monteiro-que-comandava-a-fabrica-de-ativos-e-gestao-de-riscos-paralela-do-master/?srsltid=AfmBOopvCw-P_Kp13GfZsrrUpEImDlPiNX7-U65LtmiyYBXQWBxvQduS)  \n*(Decisão do ministro André Mendonça, STF)*\n\nDefesa de Monteiro: “Ele foi surpreendido (...) Ressalta que sua atuação sempre se deu de forma estritamente técnica, na condição de advogado do Banco Master e de diversos outros clientes, sem qualquer participação em atividades alheias ao exercício profissional.”[[1]](https://www.estadao.com.br/economia/quem-e-daniel-monteiro-que-comandava-a-fabrica-de-ativos-e-gestao-de-riscos-paralela-do-master/?srsltid=AfmBOopvCw-P_Kp13GfZsrrUpEImDlPiNX7-U65LtmiyYBXQWBxvQduS)\n\n## Why it matters\nO caso expõe fraudes sofisticadas no sistema financeiro brasileiro, com bancos privados como o Master vendendo ativos tóxicos a instituições públicas como o BRB, custando milhões em propinas e riscos a contribuintes. Para investidores e correntistas, significa desconfiança maior em fundos e operações de crédito, com possível impacto em regulação via CVM e Banco Central. Acompanhe desdobramentos no STF e próximas fases da PF, que podem prender mais envolvidos ou revelar prejuízos totais, mas provas finais dependem de julgamentos.","hashtags":["#banking","#scandal","#corruption","#brazil","#finance","#fraud"],"sources":[{"url":"https://www.estadao.com.br/economia/quem-e-daniel-monteiro-que-comandava-a-fabrica-de-ativos-e-gestao-de-riscos-paralela-do-master/?srsltid=AfmBOopvCw-P_Kp13GfZsrrUpEImDlPiNX7-U65LtmiyYBXQWBxvQduS","title":"Original article"},{"url":"https://www.estadao.com.br/economia/quem-e-daniel-monteiro-que-comandava-a-fabrica-de-ativos-e-gestao-de-riscos-paralela-do-master?srsltid=AfmBOoqkPZBJTdlaOCENEYB-MDNgzzD9lgCmhr00SLCasnnMEa6W-1wP","title":""},{"url":"https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2026/04/16/advogado-do-master-daniel-monteiro-e-apontado-como-peca-chave-de-esquema-bilionario-e-criador-de-compliance-paralelo.ghtml","title":""},{"url":"https://www.estadao.com.br/economia/advogado-preso-pela-pf-atuou-em-tentativa-de-venda-do-master-a-fictor?srsltid=AfmBOooT-wTStc6OUiFDpKy7q6OJ5G98Fzhl18eBZP5jnaDGU_Pf3j89","title":""},{"url":"https://www.instagram.com/p/DXO8CzKAGkW","title":""}],"viewCount":2,"publishedAt":"2026-04-19T17:29:15.401Z","createdAt":"2026-04-19T17:29:15.401Z","articlePublishedAt":"2026-04-16T19:10:43.000Z"}