Daniel Monteiro liderava fábrica de ativos falsos no Master

Source: estadao.com.br

TL;DR

The story at a glance

O Estadão perfila Daniel Monteiro, advogado preso em 16 de abril de 2026 na 4ª fase da Operação Compliance Zero, por liderar a "fábrica de ativos" e gestão de riscos paralela no Banco Master. Ele estruturava juridicamente fraudes como carteiras de crédito fictícias vendidas ao BRB e ocultava propinas de R$ 146,5 milhões pagas a Paulo Henrique Costa via empresas de fachada. A matéria sai logo após a prisão, determinada pelo ministro André Mendonça no STF, em meio a investigações sobre corrupção no sistema financeiro.[[1]](https://www.estadao.com.br/economia/quem-e-daniel-monteiro-que-comandava-a-fabrica-de-ativos-e-gestao-de-riscos-paralela-do-master/?srsltid=AfmBOopvCw-P_Kp13GfZsrrUpEImDlPiNX7-U65LtmiyYBXQWBxvQduS)

Key points

Details and context

Monteiro atuava como operador técnico central no esquema do Banco Master, ligado a Daniel Vorcaro (preso antes) e Augusto Lima (sócio de Vorcaro, com tornozeleira). A "gestão de riscos paralela" funcionava fora dos controles oficiais, dando cara de legal às operações fraudulentas, como vendas de carteiras podres ao BRB sem garantias.[[1]](https://www.estadao.com.br/economia/quem-e-daniel-monteiro-que-comandava-a-fabrica-de-ativos-e-gestao-de-riscos-paralela-do-master/?srsltid=AfmBOopvCw-P_Kp13GfZsrrUpEImDlPiNX7-U65LtmiyYBXQWBxvQduS)[[3]](https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2026/04/16/advogado-do-master-daniel-monteiro-e-apontado-como-peca-chave-de-esquema-bilionario-e-criador-de-compliance-paralelo.ghtml)

Ele também articulou tentativa frustrada de venda do Master à Fictor, que falhou com prisões anteriores, e aparece como cotista em fundos suspeitos como Le Mans e Ikran.[[4]](https://www.estadao.com.br/economia/advogado-preso-pela-pf-atuou-em-tentativa-de-venda-do-master-a-fictor?srsltid=AfmBOooT-wTStc6OUiFDpKy7q6OJ5G98Fzhl18eBZP5jnaDGU_Pf3j89)[[5]](https://www.instagram.com/p/DXO8CzKAGkW)

A operação Compliance Zero avança desde fases anteriores, focando em corrupção bilionária entre bancos privados e públicos como o BRB (Banco de Brasília).[[1]](https://www.estadao.com.br/economia/quem-e-daniel-monteiro-que-comandava-a-fabrica-de-ativos-e-gestao-de-riscos-paralela-do-master/?srsltid=AfmBOopvCw-P_Kp13GfZsrrUpEImDlPiNX7-U65LtmiyYBXQWBxvQduS)

Key quotes

“Os materiais (...) evidenciam, em tese, um fluxo interno de produção massificada de documentos artificiais, envolvendo planilhas de Excel, contratos, extratos, procurações e cláusulas de mandato destinados a conferir aparência de higidez a ativos sem lastro (...). Há, inclusive, referência à apresentação interna do próprio Banco Master descrevendo uma verdadeira ‘linha de produção’ voltada à criação e circulação dessas carteiras fraudulentas.”[[1]](https://www.estadao.com.br/economia/quem-e-daniel-monteiro-que-comandava-a-fabrica-de-ativos-e-gestao-de-riscos-paralela-do-master/?srsltid=AfmBOopvCw-P_Kp13GfZsrrUpEImDlPiNX7-U65LtmiyYBXQWBxvQduS)

(Decisão do ministro André Mendonça, STF)

Defesa de Monteiro: “Ele foi surpreendido (...) Ressalta que sua atuação sempre se deu de forma estritamente técnica, na condição de advogado do Banco Master e de diversos outros clientes, sem qualquer participação em atividades alheias ao exercício profissional.”[[1]](https://www.estadao.com.br/economia/quem-e-daniel-monteiro-que-comandava-a-fabrica-de-ativos-e-gestao-de-riscos-paralela-do-master/?srsltid=AfmBOopvCw-P_Kp13GfZsrrUpEImDlPiNX7-U65LtmiyYBXQWBxvQduS)

Why it matters

O caso expõe fraudes sofisticadas no sistema financeiro brasileiro, com bancos privados como o Master vendendo ativos tóxicos a instituições públicas como o BRB, custando milhões em propinas e riscos a contribuintes. Para investidores e correntistas, significa desconfiança maior em fundos e operações de crédito, com possível impacto em regulação via CVM e Banco Central. Acompanhe desdobramentos no STF e próximas fases da PF, que podem prender mais envolvidos ou revelar prejuízos totais, mas provas finais dependem de julgamentos.