ЦБ отозвал лицензию у «Модульбанка» за отмывание денег

Source: pro.rbc.ru

ЦБ РФ отозвал лицензию у свердловского банка «Модульбанк» за участие в сомнительных операциях и нарушения антиотмывочного законодательства. Банк проводил операции на миллиарды рублей без должной проверки клиентов, что угрожало стабильности рынка. Это событие важно для бизнеса и вкладчиков, так как подчеркивает ужесточение контроля за финансовыми рисками.