ЦБ отозвал лицензию у «Модульбанка» за отмывание денег
Source: pro.rbc.ru
- Банк России отозвал лицензию у банка «Модульбанк» из-за нарушения законов о противодействии отмыванию денег.
- Банк занимался сомнительными операциями на 1,6 млрд рублей в 2024 году, что привело к рискам для финансовой системы.
- Клиенты получат возмещение до 1,4 млн рублей через систему страхования вкладов.
ЦБ РФ отозвал лицензию у свердловского банка «Модульбанк» за участие в сомнительных операциях и нарушения антиотмывочного законодательства. Банк проводил операции на миллиарды рублей без должной проверки клиентов, что угрожало стабильности рынка. Это событие важно для бизнеса и вкладчиков, так как подчеркивает ужесточение контроля за финансовыми рисками.